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Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción - Edición X Aniversario

23 y 24 de septiembre


El Congreso

Más de 20 países. Más de 500 asistentes. Decenas de líderes internacionales. Un objetivo común: luchar contra la corrupción.

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la fundación de la asociación, World Compliance Association elige Lima (Perú) como sede de su primer congreso mundial; un encuentro que marcará un hito en la promoción de la integridad, la transparencia y la cultura de cumplimiento a nivel internacional. Durante dos intensas jornadas, la capital peruana se convertirá en el punto de encuentro de profesionales, líderes empresariales y expertos en cumplimiento normativo de todo el mundo, que se reunirán para compartir conocimiento, analizar tendencias globales y abordar los grandes desafíos que enfrentan hoy las organizaciones en la lucha contra la corrupción y en la construcción de entornos empresariales más éticos, responsables y sostenibles

El Congreso Mundial reunirá a expertos internacionales para analizar los principales desafíos en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad en las organizaciones. El programa abordará cuestiones como el papel del compliance en la prevención de delitos corporativos, la promoción de la transparencia y la ética empresarial, la prevención del lavado de dinero y la evolución de las regulaciones, así como los nuevos retos derivados de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Durante las dos jornadas se pondrá en valor la importancia de la profesionalización y las certificaciones en compliance como herramientas fundamentales para construir organizaciones más íntegras, responsables y confiables en el contexto global actual.

El congreso combinará conferencias magistrales, paneles de expertos internacionales, debates y charlas de impacto que permitirán analizar la lucha contra la corrupción desde distintas perspectivas. Además, los asistentes podrán reforzar sus conocimientos a través de talleres y workshops en vivo con un enfoque práctico. El programa también ofrecerá amplias oportunidades de networking durante los descansos, y un cocktail exclusivo con ponentes y líderes del sector, generando un entorno ideal para intercambiar ideas, crear contactos de valor y fortalecer alianzas profesionales.

Únete a nosotros en el evento anual más importante del mundo del compliance y sé parte del diálogo global que está impulsando el futuro de la integridad y la lucha contra la corrupción.

 

FORMATOS: PRESENCIAL Y ONLINE

  • Conferencias
  • Paneles empresariales
  • Mesas de debate
  • WCA Talks
  • Talleres especializados

Además accede a la zona EXPOCOMPLIANCE en donde podrás encontrar las marcas más reconocidas que brindan servicios y soluciones de compliance y llevan las últimas tendencias a tu organización. 

¡Tu cita obligatoria con la integridad y la transparencia!


¿Dónde se celebrará?

Cámara de Comercio de Lima

Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María 15072, Lima, Perú

Precio

 

  • Presencial: 254 Dólares
  • Online:      269 Dólares

Descuentos (no acumulables) *:

  • Pronto pago (hasta el 15 de junio): Público general: 30% de descuento 
  • Pronto pago (hasta el 15 de junio): Asociados de WCA y CCL: 50% de descuento 
  • Entidades colaboradoras/patrocinadoras de WCA: 30% de descuento 
  • Grupos de 5 o más asistentes: Contactar con infoperu@worldcomplianceassociation.com

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida.
  • Certificado digital de participación en el congreso .
  • Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres.  (al finalizar el evento por 3 meses).
  • Acceso a zona virtual del Congreso.
  • Acceso a Expo Compliance (sólo modalidad presencial).
  • Cocktail X Aniversario (sólo para modalidad presencial).

*Solicitar código de descuento al correo infoperu@worldcomplianceassociation.com

 

 

Para más información, escríbenos a infoperu@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de


Programa

23 Septiembre 2026

  • 08:00 - 08:30
    Acreditación de participantes

  • 08:30 - 09:00
    Inauguración

    Alba Lema

    World Compliance Association Internacional - Presidente - España

    Representante de la Cámara de Comercio de Lima

    *
  • 09:00 - 09:30
    Tema: ¿Qué nos enseñan las ciencias conductuales para promover la integridad? Lecciones aprendidas de la OCDE

    Frédéric Boehm

    OCDE - Analista Político en la Dirección de Gobernanza Pública - Francia

  • 09:30 - 10:15
    Panel: Rol del cumplimiento en la gestión de riesgos corporativos.

  • 10:15 - 10:40
    Tema: Compliance y la Contratación Pública en Latinoamérica.

    Helena Fonseca

    Organización de Estados Americanos (OEA) - Especialista Principal del Programa de Compras Públicas

  • 10:40 - 11:10
    Conferencia: Inteligencia Artificial: presente y futuro en la función del Compliance Officer.

  • 11:10 - 11:40
    COFFEE BREAK

  • 11:40 - 12:00
    Tema: Gobernanza corporativa y Compliance: El Rol del Directorio en las investigaciones internas.

    Teresa Tovar

    Echecopar - Socia Líder del área de Compliance

  • 12:00 - 12:30
    Tema: Prevención del lavado de dinero y nuevas tendencias globales.

  • 12:30 - 13:10
    Panel: Transparencia e integridad desde la perspectiva de los medios de comunicación.

  • 13:10 - 13:35
    Tema: Compliance en mercados emergentes vs mercados desarrollados.

    Luis Plaza López

    Microsoft - Compliance Officer Europa Norte - España

  • 13:35 - 15:00
    ALMUERZO LIBRE

  • 15:00 - 16:30
    TALLER 1: El nuevo rol del AI Officer en las organizaciones.

    Iván Martínez López

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y co-fundador - España

  • 15:00 - 16:30
    TALLER 3: Investigaciones internas: claves para su implementación.

  • 15:00 - 16:30
    TALLER 2: Actualidad en compliance en libre competencia.

  • 16:45 - 18:15
    TALLER 4: Protección de datos personales y ciberseguridad en Latinoamérica.

  • 16:45 - 18:15
    TALLER 5: Compliance en cadena de suministros.

  • 16:45 - 18:15
    TALLER 6: Gestión de conflictos de interés: buenas prácticas.


24 Septiembre 2026

  • 08:00 - 08:30
    Acreditación de participantes

  • 08:30 - 09:00
    Tema: Principios clave del nuevo estándar de las Naciones Unidas sobre integridad empresarial.

    Cristina Ritter

    Naciones Unidas - Jefa de Gobernanza y Anticorrupción en Pacto Mundial

  • 09:00 - 09:45
    Panel: El municipio en el fortalecimiento de las políticas de integridad y anticorrupción.

  • 09:45 - 10:15
    Tema: Tone at the Compliance Officer: por qué el Compliance ya no puede sonar a policía.

    Luis Soria

    Amazon - Compliance Project Lead - España

  • 10:15 - 10:30
    Conversaciones sobre: Reacción ante incidentes de datos personales.

  • 10:30 - 10:50
    COFFEE BREAK

  • 10:50 - 11:15
    Tema: Profesionalización del Compliance. Entrega de Certificados de Compliance Officers.

  • 11:15 - 11:45
    El futuro del compliance y la sostenibilidad. ISO 53001

    Iván Martínez López

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y co-fundador - España

  • 11:45 - 12:25
    Panel: Responsabilidad penal de personas jurídicas (Casos)

  • 13:00 - 13:25
    Tema: Riesgos de cumplimiento por fallos en ciberseguridad y reacción ante incidentes de datos.

  • 13:25 - 13:35
    Palabras de clausura

    Mónica Huertas

    World Compliance Association Capítulo Perú - Presidente

  • 13:35 - 15:00
    ALMUERZO LIBRE

  • 15:15 - 16:45
    TALLER 1: Sistemas de compliance como generador de confianza y reputacion en las organizaciones.

  • 15:15 - 16:45
    TALLER 2: Compliance Internacional FCPA y su aplicación extraterritorial.

  • 15:15 - 16:45
    TALLER 3: Tendencias en Estándares internacionales.

  • 17:00 - 18:30
    TALLER 4: Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante.

  • 17:00 - 18:30
    TALLER 5: Gestion de riesgos en la prevencion de lavado de activos.

  • 17:00 - 18:30
    TALLER 6: Preguntas y respuestas sobre la implementacion de un programa de compliance efectivo.

  • 19:00 - 21:00
    COCKTAIL X ANIVERSARIO WCA


Ponentes
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Inscripción PRESENCIAL (254 USD / 218 EUR)
Inscripción ONLINE (269 USD / 230 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Helena Fonseca

Organización de Estados Americanos (OEA) - Especialista Principal del Programa de Compras Públicas
Helena Fonseca cuenta con 20 años de experiencia profesional, de los cuales 17 se han focalizado en impulsar acciones estratégicas desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), para fortalecer las prácticas y capacidades institucionales de sus 32 estados miembros en las áreas de buen gobierno y gestión pública; específicamente, en materia de compras públicas, transparencia, e-gobierno y anticorrupción. Desde el 2017 se desempeña como Especialista Principal del Programa de Compras Públicas de la OEA y Secretaria Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), en la que ha liderado la consolidación de un ecosistema regional en compra pública, a través de alianzas estratégicas para la implementación de proyectos de cooperación entre diversos organismos multilaterales e internacionales, academia, sector privado y sociedad civil. Su liderazgo ha permitido la gestión de consensos entre altas autoridades, la articulación de la agenda regional en contratación pública, el fomento de buenas prácticas, el impulso de políticas públicas y reformas normativas; y, el diseño e implementación de instrumentos y herramientas técnicas para el fortalecimiento de prácticas institucionales, a través del diálogo, gestión del conocimiento, actividades de formación, y acompañamiento técnico a los países miembros de la RICG. Ha sido promotora de las Declaraciones formalizadas en el marco de la RICG sobre ?Profesionalización de la compra pública como pilar estratégico hacia un mejor desempeño público (2025), ?Potenciando la Sostenibilidad a través de la Compra Pública? (2024); y "Compra pública como área estratégica para la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía" (2021), la cual ha sido incluida formalmente como mandato en la Resolución "Plan de Acción para la Gobernabilidad Democrática" de la IX Cumbre de las Américas (Los Ángeles, 2022). Antes de unirse a la OEA, Helena trabajó en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Helena es Magíster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina, y es Abogada especializada en Derecho Administrativo; con formación continua en gestión estratégica, negociación y resolución de conflictos, liderazgo e innovación, gestión de riesgos y evaluación de sistemas de contratación pública, orientada a generar mayor impacto en la gestión pública, a través de proyectos de cooperación.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Luis Plaza López

Microsoft - Compliance Officer Europa Norte - España
Luis Plaza López es Director de Controles y Cumplimiento Normativo (Controls & Compliance Director) para el Norte de Europa en Microsoft, con sede en Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, aporta cerca de dos décadas de experiencia en la confluencia del derecho, el cumplimiento normativo y la tecnología. Luis inició su carrera en Microsoft en 2007 dentro del Departamento de Legal y Asuntos Corporativos (CELA), donde adquirió un profundo conocimiento en materia jurídica corporativa y marcos regulatorios. Tras enriquecer su perfil profesional con experiencias en IESE Business School y Schiller International University, regresó a Microsoft en 2015 para liderar la función de cumplimiento normativo: primero como Compliance Officer para España y Portugal, después como Compliance Lead para la sede de Europa Occidental, y actualmente como Director de Controles y Cumplimiento Normativo para el Norte de Europa. A lo largo de su trayectoria en Microsoft, Luis ha liderado la implementación de programas de compliance, marcos de gestión de riesgos y herramientas tecnológicas en múltiples mercados europeos, trabajando con equipos tanto regionales como internacionales. Su experiencia previa en áreas comerciales y de desarrollo de negocio le confiere una capacidad singular para conectar los requisitos de cumplimiento con las prioridades empresariales, haciendo que los marcos regulatorios sean prácticos y aplicables para los equipos operativos. Luis es un gestor de personas experimentado, con un sólido historial liderando y desarrollando equipos diversos y multiculturales en distintas geografías europeas. Destaca por su capacidad para trabajar bajo presión, alinear a interlocutores de distintas funciones, impulsar la rendición de cuentas y obtener resultados en plazos exigentes. Su estilo de liderazgo combina la visión estratégica con un enfoque práctico y colaborativo que potencia el crecimiento de los miembros de su equipo a la vez que alcanza objetivos organizacionales ambiciosos. Junto a su carrera corporativa, Luis es un educador comprometido y referente en el ámbito del compliance. Actualmente ejerce como Profesor Colaborador en el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia en el Curso de Alta Especialización en materia de Compliance. Asimismo, ha sido profesor en la Universidad Loyola, EAE Business School y el CEF (Centro de Estudios Financieros). Su actividad académica se centra en el cumplimiento normativo corporativo, la pirámide normativa en políticas de compliance y el papel de la tecnología y la analítica de datos en los programas de cumplimiento modernos.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Teresa Tovar

Echecopar - Socia Líder del área de Compliance
Teresa Tovar es socia de Echecopar desde 2007, donde lidera las prácticas de Competencia, Compliance y Datos Personales. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Teresa es Vicepresidenta del Capítulo Perú de la World Compliance Association. Se especializa en Corporate Compliance, libre competencia, protección de datos personales, ciberseguridad y tecnologías de la información. Lidera proyectos de implementación de programas de cumplimiento, due diligence, capacitaciones e investigaciones internas en materia anticorrupción y de libre competencia para empresas de diversas industrias. Fue reconocida como Entrenadora del año 2021 por Alliance for Integrity. Es miembro del Comité Técnico de Gestión de calidad para promover la integridad del Instituto Nacional de Calidad ? INACAL, responsable de elaborar las versiones peruanas de la ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems - Requirements with guidance for use), la ISO 37301 (Compliance Management Systems - Requirements with guidance for use) y la ISO 37008 (Internal Investigations of Organizations- Guidance), entre otras. Su trayectoria la ha llevado a ser reconocida internacionalmente como experta en Compliance, datos personales y competencia por publicaciones como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, entre otras.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Frédéric Boehm

OCDE - Analista Político en la Dirección de Gobernanza Pública - Francia
Frédéric tiene un doctorado en economía y más de 20 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza. En la OCDE encabeza el trabajo sobre Integridad Pública en América Latina, trabaja con Entidades Fiscalizadoras Superiores y lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en lecciones aprendidas de las ciencias conductuales. Antes de ingresar a la OCDE, Frédéric trabajó como profesor de economía en Barranquilla, Colombia, y para la Cooperación Internacional Alemana (GIZ). También fue consultor para gobiernos e instituciones como U4, PNUD, UNDOC, DFID o la GIZ y profesor visitante en Perú y Panamá, dictando clases sobre ?economía de la corrupción?. Frédéric publicó en libros y varias revistas académicas.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Cristina Ritter

Naciones Unidas - Jefa de Gobernanza y Anticorrupción en Pacto Mundial
Cristina Ritter es una abogada especializada en administración de empresas con una carrera profesional de 20 años en las Naciones Unidas y el sector privado. En el 2022, se unió al equipo de la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, como Jefa de Gobernanza y Anticorrupción. Anteriormente, Cristina ocupó diversos cargos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde el 2014, brindando asistencia técnica en varios continentes sobre los estándares internacionales y herramientas para prevenir y luchar contra la corrupción y el blanqueo de capitales, a través de la cooperación internacional y la recuperación de activos. A lo largo de los años, fue designada Coordinadora Global del componente de integridad de CRIMJUST, un programa insignia de UNODC contra el narcotráfico, fue responsable por las Américas en la Subdivisión de Corrupción y Delitos Financieros y se desempeñó como Asesora Regional Anticorrupción en dos ocasiones. En este contexto, ha trabajado con cámaras de comercio, asociaciones de oficiales de cumplimiento, entidades del sector privado y empresas alrededor del mundo para promover la integridad corporativa. También impulsa el diálogo entre gobierno y comunidad empresarial, logrando la adopción de políticas públicas, legislación y estrategias nacionales. Su educación incluye un MBA en Gestión Estratégica (Argentina/Francia) y una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Magna Cum Laude (Panamá). Domina el español, inglés y francés.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Sebastian Hasenauer

CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en comercial, consultoría financiera, estrategia y planeamiento en gobierno corporativo. Ha trabajado en empresas multinacionales como PwC, Microsoft y Thomson Reuters. Es Bachiller en Economía de la PUCP y cuenta con un MBA por Cornell University especializado en finanzas corporativas y liderazgo.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Nancy Yong

PwC Perú - Socia líder de Servicio de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses
Nancy Yong es so cia de la línea de Advisory, líder de servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo Cumplimiento y líder de serviciosForenses en PwC. Cuentacon más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos Experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento y controles así como actividades de investigación forense, tecnología de información y servicios de auditoría externa e interna Asesora de Directorios, Comités de Auditoría y Riesgos, y Alta Gerencia. Cuenta con Maestrías en Administración de Negocios y en Dirección de Marketing y Diplomados en Finanzas Conferencista internacional y acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito de competencia, incluyendo aspectos de innovación y transformación digital. Nancy es profesora de postgrado en universidades del Perú así como articulista permanente en medios especializados y de negocios.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Iván Martínez López

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y co-fundador - España
Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019). CEO y director del área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privada. Asesor de Comités de normalización de la versión ISO 37001. Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 "Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE. Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) PBC -PLAFT. Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes. Autor o coautor de diversos libros especializados: ?Actualidad Compliance 2020?, ?Compliance en el Sector Público?, ?Guías práctica de compliance en la Pyme?, ?Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, ?Compliance sin fronteras?, ?Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa?, etc. Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Luis Soria

Amazon - Compliance Project Lead - España
Luis Soria es Compliance Project Lead en Amazon, con un enfoque especializado en la gestión e implementación de cambios regulatorios en entornos altamente regulados. Lidera iniciativas estratégicas de prevención del fraude, cumplimiento normativo y gestión de riesgos a nivel europeo, en contextos de elevada complejidad operativa. Su trabajo se centra en identificar, cuantificar y mitigar riesgos de Compliance con impacto financiero y reputacional, impulsando soluciones basadas en datos y en un enfoque preventivo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Compliance, auditoría e investigaciones en organizaciones multinacionales como Amazon, Deloitte, Abengoa y Hotelbeds, con alcance en Europa, América, Asia y África. A lo largo de su trayectoria, ha liderado investigaciones complejas de fraude y conductas irregulares, así como el diseño e implementación de programas de control orientados a la detección temprana y mitigación de riesgos. Es especialista en prevención del fraude, investigaciones internas, regímenes de sanciones y gestión de canales de denuncias. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en la implementación de cambios regulatorios, asegurando su traducción efectiva en controles internos y procesos operativos que permiten anticipar y mitigar riesgos emergentes desde un enfoque preventivo. En el ámbito académico, es docente en Compliance en la Universidad Complutense de Madrid y en programas de posgrado en Compliance y Protección de Datos. Forma parte de la World Compliance Association y participa activamente como ponente en foros y congresos internacionales sobre prevención del fraude, riesgos financieros y cumplimiento regulatorio. En 2021 fue reconocido como uno de los 30 mejores Compliance Officers en España por Legal Dealmaker & World Compliance Association.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Mónica Huertas

World Compliance Association Capítulo Perú - Presidente

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Alba Lema

World Compliance Association Internacional - Presidente - España

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Representante de la Cámara de Comercio de Lima

*

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Cámara de Comercio de Lima

CIAL Dun & Bradstreet

CIAL Dun & Bradstreet forma parte de la Dun & Bradstreet Worldwide Network, la red de información y análisis empresarial más amplia a nivel global. Con casi dos siglos de experiencia, se ha consolidado como especialista en procesos de Due Diligence y gestión de riesgos, respaldada por mecanismos avanzados de recolección automatizada de datos y una base B2B que supera los 520 millones de compañías en el mundo, incluidas más de 73 millones evaluadas en sostenibilidad, riesgo crediticio y gestión de la cadena de valor.La organización ofrece soluciones en cuatro áreas clave: finanzas y riesgo crediticio, gestión de riesgo de terceros, generación de demanda y gestión de datos maestros. Estas permiten reducir costos, mitigar riesgos, prevenir fraudes, impulsar la rentabilidad, fortalecer el cumplimiento normativo, acelerar los procesos de diligencia y proteger la reputación corporativa.Su propuesta de valor se sustenta en estandarización, objetividad, productividad y transparencia, principios que consolidan a CIAL como socio estratégico en la toma de decisiones empresariales confiables.
Visite su página web en:
https://www.cialdnb.com/es/

CNPC PERÚ

China National Petroleum Corporation (CNPC) es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China, la tercera compañía más grande del mundo en términos de ingresos, líder mundial en la prestación de servicios petroleros, siendo uno de los principales proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos del mundo y un contratista de ingeniería de construcción de renombre mundial, con más de 81 proyectos en más de 38 países alrededor del mundo. CNPC Perú S.A., tiene presencia en Perú desde el año 1993, dedicándose al sector hidrocarburos, a través de la exploración y producción de petróleo y a la producción de gas natural, condensado en distintos lotes ubicados en Talara y Piura entre otros.La trascendencia de la presencia y el éxito de CNPC en el Perú no solo se expresa en términos financieros y económicos, también hay que tener en cuenta que los destacados logros obtenidos en el Perú han impulsado planes y proyectos de inversión en otros países de Latinoamérica. Adherida al concepto de prioridad orientada a las personas, a la seguridad, a la protección del medio ambiente, con el objetivo de cero defecto, cero daño, cero contaminación, centrada en la vida y el progreso social de las personas, para lograr un desarrollo armonioso entre la energía y el medio ambiente, entre la empresa y las comunidades.
Visite su página web en:
www.cnpc.com.cn/en/

Compliance Officer Institute

COSAPI

Con más de 60 años en el mercado, COSAPI es una empresa peruana especializada en ingeniería y construcción que impulsa la innovación, integrando estrategias, tecnologías y modelos colaborativos para ejecutar proyectos complejos, brindando el máximo valor a sus clientes y a la sociedad. Cuenta con proyectos en Perú, Chile, Colombia, Bolivia y otros países de la región. Asimismo, brinda servicios mineros y de desarrollo inmobiliario.Posee las certificaciones internacionales ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiental), ISO 45001 (seguridad), ISO 37001 (antisoborno) y además es la primera empresa en Latinoamérica en implementar la ISO 37301 (cumplimiento), para operar con los más altos estándares en la industria de la construcción. A su vez, por sexto año consecutivo, COSAPI se mantiene en el primer lugar del Ranking Merco Empresas con Mejor Reputación Corporativa en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú.
Visite su página web en:
https://www.cosapi.com.pe/site/index.aspx

ECHECOPAR

Echecopar tiene 75 años ininterrumpidos de una práctica profesional basada en la excelencia, compromiso y soluciones eficientes para sus clientes. Su propósito está orientado hacia una experiencia multidisciplinaria e integral, en la que la diversidad e inclusión son valores en los que creen y promueven. Comprometidos a siempre retar el status quo y repensar la mejor forma de hacer las cosas; por ello, a través de su continua adaptación a los cambios del mercado, fortalece su identidad como equipo para seguir brindando el mejor servicio a sus clientes, porque son una firma de abogados construida por personas y para personas.
Visite su página web en:
https://echecopar.com/

EPEI PERÚ

Iberia

Intedya International

PwC

Somos una red de firmas presente en 149 países con más de 370,000 personas comprometidas con entregar calidad en los servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios. En Perú, contamos con 100 años y más de 1,000 profesionales trabajando con los grupos y empresas líderes del país, ofreciéndoles soluciones a la medida de sus necesidades. Estamos convencidos que nuestros mejores talentos potenciados por tecnologías líderes en el mercado nos permiten ofrecer un equipo más eficiente, ágil y con alta capacidad de respuesta para ayudar a las organizaciones a generar confianza y brindar resultados sostenibles.
Visite su página web en:
https://www.pwc.pe/

STAREGISTER

Visite su página web en:
https://staregister.org/

THUMBS UP CONSULTANTS

Consultora especializada en fortalecer la cultura de cumplimiento a través de estrategias de negocio personalizadas, gestión de riesgos, y programas de formación corporativa que conducen a la mejora continua de los Sistemas de Gestión de Compliance (SGC), forjando así valores éticos en la organización que aseguren su sostenibilidad. En Thumbs Up forma culturas de cumplimiento, transforman organizaciones, construyen un Compliance inteligente para negocios que crecen con integridad.

Universidad ESAN Business Law

Visite su página web en:
https://www.esan.edu.pe/