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Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción - Edición X Aniversario

23 y 24 de septiembre


El Congreso

Más de 20 países. Más de 500 asistentes. Decenas de líderes internacionales. Un objetivo común: combatir la corrupción y promover la integridad.

Con motivo del décimo aniversario de su fundación, la World Compliance Association elige Lima, Perú, como sede de su primer Congreso Mundial, un encuentro llamado a marcar un hito en la promoción de la transparencia, la ética y la cultura de cumplimiento a nivel internacional.

Durante dos jornadas, Lima reunirá a profesionales del compliance, líderes empresariales, representantes institucionales y expertos de todo el mundo para compartir conocimiento, analizar tendencias globales y abordar los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en la lucha contra la corrupción y la construcción de entornos más éticos, responsables y sostenibles.

El programa analizará cuestiones como la prevención de delitos corporativos y del lavado de activos, la evolución de las regulaciones, la transparencia y la ética empresarial, así como los nuevos retos derivados de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. También pondrá en valor la profesionalización y las certificaciones en compliance como herramientas esenciales para construir organizaciones más íntegras y confiables.

El Congreso combinará conferencias magistrales, paneles internacionales, mesas de debate, WCA Talks y talleres especializados con un enfoque práctico. Además, ofrecerá amplias oportunidades de networking y un cóctel exclusivo con ponentes y líderes del sector, creando un espacio ideal para intercambiar ideas, generar contactos y fortalecer alianzas profesionales.

Únete al encuentro internacional de referencia para la comunidad del compliance y forma parte del diálogo global que está impulsando el futuro de la integridad y la lucha contra la corrupción.

FORMATOS: PRESENCIAL Y ONLINE

  • Conferencias.
  • Paneles empresariales.
  • Mesas de debate.
  • WCA Talks.
  • Talleres especializados.

Los asistentes también podrán acceder a la zona EXPOCOMPLIANCE, donde las principales marcas del sector presentarán servicios, soluciones y tendencias para fortalecer el compliance en las organizaciones.

Tu cita imprescindible con la integridad y la transparencia.


¿Dónde se celebrará?

Cámara de Comercio de Lima

Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María 15072, Lima, Perú

Precio

  • Presencial: 254 Dólares
  • Online:       269 Dólares

Descuentos (no acumulables) *:

  • Asociados de WCA y CCL: 30% de descuento *
  • Entidades colaboradoras/patrocinadoras de WCA: 30% de descuento 
  • Grupos de 5 o más asistentes: Contactar con infoperu@worldcomplianceassociation.com

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida.
  • Certificado digital de participación en el congreso .
  • Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres.  (al finalizar el evento por 3 meses).
  • Acceso a zona virtual del Congreso.
  • Acceso a Expo Compliance (sólo modalidad presencial).
  • Cocktail X Aniversario (sólo para modalidad presencial).

*Solicitar código de descuento al correo infoperu@worldcomplianceassociation.com

  • ¡Si eres parte de este evento y nos visitas desde el extranjero esta información es para ti!.  En el siguiente brochure te brindamos información de hoteles cercanos a la locación del congreso que cuentan con un descuento especial para asistentes del congreso. Además información que podrá ser de utilidad para tu estadía.          https://drive.google.com/file/d/1kymrEIot52eawd2_JAipn3Au_XZnYRmr/view?usp=drive_link
  • Además si viajas por la aerolínea Iberia podrás contar con un descuento especial para la compra de tu pasaje. Escríbenos a info@worldcomplianceassociation para más información.

 

Para más información, escríbenos a infoperu@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de

Media Partners


Programa

23 Septiembre 2026

  • 08:00 - 08:30
    Acreditación de participantes

  • 08:30 - 09:00
    Inauguración

    Iván Martínez López (España)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

    Mónica Huertas

    World Compliance Association Capítulo Perú - Presidente

    Alba Lema (España)

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

    Raúl Barrios Fernández Concha

    Cámara de Comercio de Lima - Presidente

    César Enrique Aguilar Surichaqui

    Contralor General de la República del Perú

    Esther Dongo Cahuaas

    Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú - Secretaria General
  • 09:00 - 09:30
    Prevención del lavado de dinero y nuevas tendencias globales

    Tabare Albarracini (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Panamá - Presidente

    Isabel Vecchio (Panamá)

    GAFILAT - Presidenta
  • 09:30 - 10:00
    ¿Qué nos enseñan las ciencias conductuales para promover la integridad? Lecciones aprendidas de la OCDE

    Frédéric Boehm (Francia)

    OCDE - Analista Político en la Dirección de Gobernanza Pública

    Rosana Madrid Montoro (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Perú - Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamental

  • 10:00 - 10:35
    PANEL: Más allá del Compliance y la Inteligencia de Riesgos

    Sebastian Hasenauer

    CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina

    Jorge Andrés Amézquita (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Colombia - Presidente

    Jorge Ropero (Colombia)

    Deloitte SLATAM - Socio líder de Forensic para Región Andina

    Lizardo Araujo Acosta

    COFIDE - Gerente de Cumplimiento
  • Certificación Profesional WCA

    José Luis Casero (España) (Moderador/a)

    World Compliance Association - Director General

  • 10:40 - 11:00
    COFFEE BREAK

  • 11:00 - 11:25
    La Debida Diligencia con la mirada integral de riesgos

    Fernando Dyer

    UNACEM - Chief Risk & Compliance Office

    Fredy Guerra (Moderador/a)

    Miembro Junta Directiva WCA Perú - .
  • 11:25 - 11:55
    Gobernanza corporativa y Compliance: El Rol del Directorio en las investigaciones internas

    Teresa Tovar

    Echecopar - Socia Líder del área de Compliance

    Catherine Fontenla (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Perú - Secretaria General
  • 11:55 - 12:30
    PANEL: Medios de comunicación: Aportes a la transparencia e integridad más allá de la denuncia.

    Ramón Rivera Paz (Moderador/a)

    Experto en Periodismo especializado y Comunicación corporativa

    Mayté Ciriaco

    El Comercio - Jefa del Laboratorio Universitario

    Iris Roldán (España)

    Corresponsables - Directora Editorial

    Armando Canchanya

    Experto en Comunicación Estratégica - *
  • 12:30 - 13:00
    Encuesta Global de CEO 2026 de PwC: Liderar ante la incertidumbre en la era de la IA

    Nancy Yong

    PwC Perú - Socia líder de Servicio de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses

    José Luis Casero (España) (Moderador/a)

    World Compliance Association - Director General

  • 13:00 - 13:30
    The tone of Compliance. Por qué el Compliance ya no puede sonar a Policía

    Luis Alfonso Soria (España)

    Amazon - Compliance Project Lead

    Fernando Jiménez de Arechaga (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Uruguay - Presidente

  • 13:35 - 15:00
    ALMUERZO LIBRE

  • 15:00 - 16:25
    Taller 3: Investigaciones internas: claves para su implementación

    Jorge Ropero (Colombia)

    Deloitte SLATAM - Socio líder de Forensic para Región Andina

    Danny Pizarro

    Deloitte SLATAM - Forensic & Integrity Services Manager
  • 15:00 - 16:25
    Taller 1: Creando puentes entre Cumplimiento y el Negocio: liderazgo desde la Alta Dirección

    Valeria Morón Vera

    Macera & Morón Abogados - Socia

  • 15:00 - 16:25
    Taller 2: Tendencias en estándares internacionales de Gobierno, Riesgos y Compliance

    Juan García Blázquez

    Grupo Redondos - Chief Audit Executive

  • 16:35 - 18:00
    Taller 5: Compliance en la Cadena de Suministros

    Gerardo Olivera

    Achilles Perú - Gerente de Sostenibilidad y Compliance en Achilles
  • 16:35 - 18:00
    Taller 4: El nuevo rol del AI Officer en las organizaciones

    Iván Martínez López (España)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  • 16:35 - 18:00
    Taller 6: Herramientas para fortalecer la cultura de Cumplimiento e Integridad en las organizaciones

    Pablo Cordón (Guatemala)

    Cumply - Director Latam

    Raquel Céspedes (Colombia)

    CONEXIG Colombia - Country Director


24 Septiembre 2026

  • 08:00 - 08:30
    Acreditación de participantes

  • 08:30 - 09:00
    Principios clave del nuevo estándar de las Naciones Unidas sobre integridad empresarial

    Cristina Ritter (USA)

    United Nations Global Compact - Head of Governance and Anti-Corruption

    Carlos Pérez (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo México - Presidente

  • 09:00 - 09:45
    PANEL: Compliance Público: de la formalidad normativa a la integridad efectiva

    Nelson Shack Yalta

    Ex Contralor General de la República del Perú

    Alejandra Vargas Ovalle (España)

    Universidad Internacional de Cataluña - Barcelona - Profesora de Derecho Penal y Compliance / Coordinadora del Postgrado de Compliance y Ciberseguridad

    Santiago Solines Moreno (Ecuador) (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Ecuador - Presidente

    Paco Moncayo Gallegos (Ecuador)

    Academia Nacional de Historia Militar de Ecuador - Ex- Alcalde de Quito / Director

  • 09:45 - 10:15
    Inteligencia Artificial: presente y futuro en la función del Compliance Officer

    Luis Rodríguez Soler (España)

    COMPLIANZEN - CEO

  • 10:15 - 10:40
    El valor de la Ética corporativa en las empresas, la historia de Compartamos Banco

    Noelia Macías Ojeda (México)

    Gentera - Sub Directora de Ética Organizacional

    Krystel Zamora

    World Compliance Association Capítulo Ecuador - Vicepresidenta
  • 10:40 - 11:00
    COFFEE BREAK

  • 11:00 - 11:20
    Compliance y la Contratación Pública en Latinoamérica

    Helena Fonseca

    Organización de Estados Americanos (OEA) - Especialista Principal del Programa de Compras Públicas

    Tania De León (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo República Dominicana - Presidenta

  • 11:20 - 11:50
    El futuro del compliance y la sostenibilidad. ISO 53001

    Iván Martínez López (España)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

    Mónica Huertas (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Perú - Presidenta
  • 11:50 - 12:30
    PANEL: La responsabilidad de las personas jurídicas: Una mirada global

    Alba Lema (España)

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

    Sergio Ibarra (Chile)

    World Compliance Association Capítulo Chile - Presidente

    Leandro García

    Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) - Abogado

    Yusith Vega Odes (Moderador/a)

    Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer
  • 12:30 - 13:00
    Compliance en mercados emergentes vs mercados desarrollados

    Luis Plaza López (España)

    Microsoft - Compliance Officer Europa Norte

    María de la Paz Carlomagno (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Argentina - Presidenta

  • 13:00 - 13:30
    Taller 4: CyberRevolución: Ciberseguridad y Protección de Datos. El Juego Cambió

    Arnulfo Espinosa (México)

    Afirme Financial Gruoup - IT Audit and Fraud Director / ISACA Hall of Fame

  • 13:30 - 13:40
    Palabras de clausura

    Iván Martínez López (España)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  • 13:40 - 15:00
    ALMUERZO LIBRE

  • 15:00 - 16:30
    Taller 1: Agentes de IA aplicados al Compliance: Cómo construir esta realidad

    Luis Rodríguez Soler (España)

    COMPLIANZEN - CEO

  • 15:00 - 16:30
    Taller 3: Gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos: metodología basada en riesgo frente a los nuevos desafíos globales

    Lady Córdova

    B2 Integrity - Gerente General

    Alfredo Trillo

    B2 Integrity - Partner
  • 15:00 - 16:30
    Taller 2: Canales de denuncia, procedimiento de investigación y protección de datos: cómo superar el escrutinio judicial

    Alba Lema (España)

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

    Viviana Chavez

    Presidenta del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad WCA Perú /Asociada Principal en Echecopar
  • 16:30 - 18:00
    Taller 6: Gestión de Intereses en la Gestión Pública

    Frédéric Boehm (Francia)

    OCDE - Analista Político en la Dirección de Gobernanza Pública

    Rosana Madrid Montoro (Moderador/a)

    World Compliance Association Capítulo Perú - Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamental

  • 16:30 - 18:00
    Taller 4: CyberRevolución: Protegimos Como Nunca. Nos Hackearon Como Siempre

    Arnulfo Espinosa (México)

    Afirme Financial Gruoup - IT Audit and Fraud Director / ISACA Hall of Fame

  • 16:30 - 18:00
    Taller 5: La Gestión del riesgo reputacional en los programas de Compliance: RepRisk

    Guillermo Zapata

    PwC Perú - Socio de Riesgos, Compliance & Forensic Services

    César Cardenas

    Efecto Estrategia Comunicaciones - Director
  • 20:00 - 22:00
    COCKTAIL DE GALA - X ANIVERSARIO WCA


Ponentes
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Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Helena Fonseca

Organización de Estados Americanos (OEA) - Especialista Principal del Programa de Compras Públicas
Helena Fonseca cuenta con 20 años de experiencia profesional, de los cuales 17 se han focalizado en impulsar acciones estratégicas desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), para fortalecer las prácticas y capacidades institucionales de sus 32 estados miembros en las áreas de buen gobierno y gestión pública; específicamente, en materia de compras públicas, transparencia, e-gobierno y anticorrupción. Desde el 2017 se desempeña como Especialista Principal del Programa de Compras Públicas de la OEA y Secretaria Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), en la que ha liderado la consolidación de un ecosistema regional en compra pública, a través de alianzas estratégicas para la implementación de proyectos de cooperación entre diversos organismos multilaterales e internacionales, academia, sector privado y sociedad civil. Su liderazgo ha permitido la gestión de consensos entre altas autoridades, la articulación de la agenda regional en contratación pública, el fomento de buenas prácticas, el impulso de políticas públicas y reformas normativas; y, el diseño e implementación de instrumentos y herramientas técnicas para el fortalecimiento de prácticas institucionales, a través del diálogo, gestión del conocimiento, actividades de formación, y acompañamiento técnico a los países miembros de la RICG. Ha sido promotora de las Declaraciones formalizadas en el marco de la RICG sobre ?Profesionalización de la compra pública como pilar estratégico hacia un mejor desempeño público (2025), ?Potenciando la Sostenibilidad a través de la Compra Pública? (2024); y "Compra pública como área estratégica para la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía" (2021), la cual ha sido incluida formalmente como mandato en la Resolución "Plan de Acción para la Gobernabilidad Democrática" de la IX Cumbre de las Américas (Los Ángeles, 2022). Antes de unirse a la OEA, Helena trabajó en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Helena es Magíster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina, y es Abogada especializada en Derecho Administrativo; con formación continua en gestión estratégica, negociación y resolución de conflictos, liderazgo e innovación, gestión de riesgos y evaluación de sistemas de contratación pública, orientada a generar mayor impacto en la gestión pública, a través de proyectos de cooperación.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Luis Plaza López (España)

Microsoft - Compliance Officer Europa Norte
Luis Plaza López es Director de Controles y Cumplimiento Normativo (Controls & Compliance Director) para el Norte de Europa en Microsoft, con sede en Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, aporta cerca de dos décadas de experiencia en la confluencia del derecho, el cumplimiento normativo y la tecnología. Luis inició su carrera en Microsoft en 2007 dentro del Departamento de Legal y Asuntos Corporativos (CELA), donde adquirió un profundo conocimiento en materia jurídica corporativa y marcos regulatorios. Tras enriquecer su perfil profesional con experiencias en IESE Business School y Schiller International University, regresó a Microsoft en 2015 para liderar la función de cumplimiento normativo: primero como Compliance Officer para España y Portugal, después como Compliance Lead para la sede de Europa Occidental, y actualmente como Director de Controles y Cumplimiento Normativo para el Norte de Europa. A lo largo de su trayectoria en Microsoft, Luis ha liderado la implementación de programas de compliance, marcos de gestión de riesgos y herramientas tecnológicas en múltiples mercados europeos, trabajando con equipos tanto regionales como internacionales. Su experiencia previa en áreas comerciales y de desarrollo de negocio le confiere una capacidad singular para conectar los requisitos de cumplimiento con las prioridades empresariales, haciendo que los marcos regulatorios sean prácticos y aplicables para los equipos operativos. Luis es un gestor de personas experimentado, con un sólido historial liderando y desarrollando equipos diversos y multiculturales en distintas geografías europeas. Destaca por su capacidad para trabajar bajo presión, alinear a interlocutores de distintas funciones, impulsar la rendición de cuentas y obtener resultados en plazos exigentes. Su estilo de liderazgo combina la visión estratégica con un enfoque práctico y colaborativo que potencia el crecimiento de los miembros de su equipo a la vez que alcanza objetivos organizacionales ambiciosos. Junto a su carrera corporativa, Luis es un educador comprometido y referente en el ámbito del compliance. Actualmente ejerce como Profesor Colaborador en el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia en el Curso de Alta Especialización en materia de Compliance. Asimismo, ha sido profesor en la Universidad Loyola, EAE Business School y el CEF (Centro de Estudios Financieros). Su actividad académica se centra en el cumplimiento normativo corporativo, la pirámide normativa en políticas de compliance y el papel de la tecnología y la analítica de datos en los programas de cumplimiento modernos.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Teresa Tovar

Echecopar - Socia Líder del área de Compliance
Teresa Tovar es socia de Echecopar desde 2007, donde lidera las prácticas de Competencia, Compliance y Datos Personales. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Teresa es Vicepresidenta del Capítulo Perú de la World Compliance Association. Se especializa en Corporate Compliance, libre competencia, protección de datos personales, ciberseguridad y tecnologías de la información. Lidera proyectos de implementación de programas de cumplimiento, due diligence, capacitaciones e investigaciones internas en materia anticorrupción y de libre competencia para empresas de diversas industrias. Fue reconocida como Entrenadora del año 2021 por Alliance for Integrity. Es miembro del Comité Técnico de Gestión de calidad para promover la integridad del Instituto Nacional de Calidad ? INACAL, responsable de elaborar las versiones peruanas de la ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems - Requirements with guidance for use), la ISO 37301 (Compliance Management Systems - Requirements with guidance for use) y la ISO 37008 (Internal Investigations of Organizations- Guidance), entre otras. Su trayectoria la ha llevado a ser reconocida internacionalmente como experta en Compliance, datos personales y competencia por publicaciones como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, entre otras.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Frédéric Boehm (Francia)

OCDE - Analista Político en la Dirección de Gobernanza Pública
Frédéric tiene un doctorado en economía y más de 20 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza. En la OCDE encabeza el trabajo sobre Integridad Pública en América Latina, trabaja con Entidades Fiscalizadoras Superiores y lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en lecciones aprendidas de las ciencias conductuales. Antes de ingresar a la OCDE, Frédéric trabajó como profesor de economía en Barranquilla, Colombia, y para la Cooperación Internacional Alemana (GIZ). También fue consultor para gobiernos e instituciones como U4, PNUD, UNDOC, DFID o la GIZ y profesor visitante en Perú y Panamá, dictando clases sobre ?economía de la corrupción?. Frédéric publicó en libros y varias revistas académicas.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Cristina Ritter (USA)

United Nations Global Compact - Head of Governance and Anti-Corruption
Cristina Ritter es una abogada especializada en administración de empresas con una carrera profesional de 20 años en las Naciones Unidas y el sector privado. En el 2022, se unió al equipo de la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, como Jefa de Gobernanza y Anticorrupción. Anteriormente, Cristina ocupó diversos cargos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde el 2014, brindando asistencia técnica en varios continentes sobre los estándares internacionales y herramientas para prevenir y luchar contra la corrupción y el blanqueo de capitales, a través de la cooperación internacional y la recuperación de activos. A lo largo de los años, fue designada Coordinadora Global del componente de integridad de CRIMJUST, un programa insignia de UNODC contra el narcotráfico, fue responsable por las Américas en la Subdivisión de Corrupción y Delitos Financieros y se desempeñó como Asesora Regional Anticorrupción en dos ocasiones. En este contexto, ha trabajado con cámaras de comercio, asociaciones de oficiales de cumplimiento, entidades del sector privado y empresas alrededor del mundo para promover la integridad corporativa. También impulsa el diálogo entre gobierno y comunidad empresarial, logrando la adopción de políticas públicas, legislación y estrategias nacionales. Su educación incluye un MBA en Gestión Estratégica (Argentina/Francia) y una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Magna Cum Laude (Panamá). Domina el español, inglés y francés.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Sebastian Hasenauer

CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en comercial, consultoría financiera, estrategia y planeamiento en gobierno corporativo. Ha trabajado en empresas multinacionales como PwC, Microsoft y Thomson Reuters. Es Bachiller en Economía de la PUCP y cuenta con un MBA por Cornell University especializado en finanzas corporativas y liderazgo.

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23 y 24 de septiembre

Nancy Yong

PwC Perú - Socia líder de Servicio de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses
Nancy Yong es so cia de la línea de Advisory, líder de servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo Cumplimiento y líder de serviciosForenses en PwC. Cuentacon más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos Experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento y controles así como actividades de investigación forense, tecnología de información y servicios de auditoría externa e interna Asesora de Directorios, Comités de Auditoría y Riesgos, y Alta Gerencia. Cuenta con Maestrías en Administración de Negocios y en Dirección de Marketing y Diplomados en Finanzas Conferencista internacional y acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito de competencia, incluyendo aspectos de innovación y transformación digital. Nancy es profesora de postgrado en universidades del Perú así como articulista permanente en medios especializados y de negocios.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Iván Martínez López (España)

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador
Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019). CEO y director del área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privada. Asesor de Comités de normalización de la versión ISO 37001. Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 "Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE. Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) PBC -PLAFT. Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes. Autor o coautor de diversos libros especializados: ?Actualidad Compliance 2020?, ?Compliance en el Sector Público?, ?Guías práctica de compliance en la Pyme?, ?Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, ?Compliance sin fronteras?, ?Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa?, etc. Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Luis Alfonso Soria (España)

Amazon - Compliance Project Lead
Luis Soria es Compliance Project Lead en Amazon, con un enfoque especializado en la gestión e implementación de cambios regulatorios en entornos altamente regulados. Lidera iniciativas estratégicas de prevención del fraude, cumplimiento normativo y gestión de riesgos a nivel europeo, en contextos de elevada complejidad operativa. Su trabajo se centra en identificar, cuantificar y mitigar riesgos de Compliance con impacto financiero y reputacional, impulsando soluciones basadas en datos y en un enfoque preventivo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Compliance, auditoría e investigaciones en organizaciones multinacionales como Amazon, Deloitte, Abengoa y Hotelbeds, con alcance en Europa, América, Asia y África. A lo largo de su trayectoria, ha liderado investigaciones complejas de fraude y conductas irregulares, así como el diseño e implementación de programas de control orientados a la detección temprana y mitigación de riesgos. Es especialista en prevención del fraude, investigaciones internas, regímenes de sanciones y gestión de canales de denuncias. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en la implementación de cambios regulatorios, asegurando su traducción efectiva en controles internos y procesos operativos que permiten anticipar y mitigar riesgos emergentes desde un enfoque preventivo. En el ámbito académico, es docente en Compliance en la Universidad Complutense de Madrid y en programas de posgrado en Compliance y Protección de Datos. Forma parte de la World Compliance Association y participa activamente como ponente en foros y congresos internacionales sobre prevención del fraude, riesgos financieros y cumplimiento regulatorio. En 2021 fue reconocido como uno de los 30 mejores Compliance Officers en España por Legal Dealmaker & World Compliance Association.

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Mónica Huertas

World Compliance Association Capítulo Perú - Presidente

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23 y 24 de septiembre

Alba Lema (España)

World Compliance Association - Presidenta Internacional
Alba Lema es Presidenta Internacional de la World Compliance Association y CEO de SMC Compliance, firma internacional especializada en cumplimiento normativo, gestión de riesgos regulatorios, gobierno corporativo y sistemas de integridad. Cuenta con más de veinticinco años de experiencia asesorando a organizaciones públicas y privadas en el diseño, implementación, evaluación y mejora de modelos de compliance, prevención de riesgos penales, sistemas antisoborno, canales internos de información, cultura ética y gobernanza empresarial. Es jurista, consultora internacional y docente en distintas universidades y escuelas de negocios, con una destacada trayectoria académica y profesional en Europa, Latinoamérica y Asia. Destacan entre estas universidades la Universidad Normal de Beijing (China), la London South Bank University, la London Metropolitan University, Hult International Business School, la Universidad Intercontinental de la Empresa, la Universidad de Alicante, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Autónoma de México. Ha participado como Keynote speaker en numerosos congresos internacionales sobre compliance, integridad, inteligencia artificial, sostenibilidad, gobierno corporativo y prevención del fraude (CLAI, CONAI, CLAPFO, C360 de ICPF, etc.) Formadora de funcionarios públicos a todos los niveles de la administración pública (Tribunal de cuentas, Xunta de Galicia, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Agencia Valenciana Antifraude, Comunidad de Madrid y Comunidad de Castilla La Mancha entre otras). Keynote speaker en eventos de alcance nacional de internacional (CLAI, CONAI, Semana de la Integridad de Perú, ICPF, SIC etc.) Es perito y auditora de compliance y ostenta las certificaciones de Compliance Officer Senior y AI Officer.

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23 y 24 de septiembre

Raúl Barrios Fernández Concha

Cámara de Comercio de Lima - Presidente
Actualmente es Past Presidente y Vicepresidente del Gremio de Construcción e Ingeniería y Presidente de la Comisión de Contrataciones con el Estado de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Cabe precisar que ha sido Tesorero y en dos oportunidades Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima. Presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana en el Perú Vicepresidente de la Cámara Peruano Paraguaya. Socio Principal del Estudio Barrios & Fuentes Abogados BAFUR, Presidente del Directorio de Scania del Perú, Vicepresidente de Lidercon Perú y Presidente del Directorio en las empresas Integral Consultores, Compañía Americana de Construcción y Equipamiento y Medarq. Vicepresidente de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge Miembro de la World Law Foundation. Miembro activo del Registro Nacional de Árbitros de los Centros de Arbitraje de American Chamber of Commerce y de la Cámara de Comercio de Lima. Especialidad: Derecho Corporativo, Derecho administrativo, Arbitraje relacionado con Servicios, Infraestructura, Industria y Concesiones. Educación: Ha estudiado Derecho en la Universidad de Lima, es licenciado en Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad del Pacífico y el programa avanzado de Dirección de Empresas de la Escuela de Administración de Negocios para graduados (ESAN).

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23 y 24 de septiembre

Lady Córdova

B2 Integrity - Gerente General
Cuenta con mas de 15 años de experiencia en Compliance, ocupando cargos de Oficial de Cumplimiento en empresas del sector bancario y financiero, así como en empresas multinacionales. Cuenta con certificaciones internacionales en COSO ERM, ISO 31000, Legal Project Management, Legal Process Improvement, y Compliance PLAFT lo que le permite integrar enfoques técnicos, regulatorios y de gestión en proyectos de alto impacto. Su trabajo se centra en el análisis y la implementación de compliance tecnológico, con especial énfasis en inteligencia artificial, blockchain, y prevención de lavado de activos en entornos digitales.

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23 y 24 de septiembre

Alfredo Trillo

B2 Integrity - Partner
Cuenta con mas de 27 añs de experiencia en el sector público, principalmente en la supervisión, evaluación de idoneidad y capacitación de los sistemas de PLAFT de diversos sujetos obligados a informar a la UIF-Perú. Ocupó cargos relevantes en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), y ha sido responsable de liderar equipos de supervisión para el acceso al mercado, como la supervisión prudencial de AFPs y de la CPMP. Laboró en el Departamento de Supervisión y en la Coordinación Genera de la UIF-Perú. Asimismo, ha sido evaluador de GAFILAT de los sistemas de PLAFT de Guatemala y Guinea Ecuatorial. Posee estudios especializados sobre Prevención de LAFT y Compliance por instituciones relevantes como GAFI, GAFILAT, y UNODC.

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23 y 24 de septiembre

Jorge Andrés Amézquita (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Colombia - Presidente
Jorge Andrés Amézquita es PhD en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Posee doble titulación profesional como Licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona (España) y Abogado de la Universidad de Antioquia (Colombia). Presenta otros títulos de posgrado a nivel de maestría y especialización en materias relacionadas con el Derecho Penal, la Criminología, la Criminalística, la Gestión de Riesgos Penales y el Criminal-Compliance en otras reputadas casas de estudio como la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre otras experiencias relacionadas, se desempeñó como abogado en la práctica penal en España a través del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y ha sido abogado externo en materia penal de compañías como UNE-EPM TELECOMUNICACIONES de Colombia y la multinacional GRUPO-ALTO. En la actualidad, funge como Presidente del CAPÍTULO COLOMBIA de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION y es socio fundador de la firma consultora C3. Es docente universitario en temas relacionados con el Criminal-Compliance en Colombia y en el extranjero. Entre otras experiencias, se destaca su rol como Director de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN, profesor del postgrado en Compliance de la Universidad Católica de Colombia y docente de Derecho Penal Corporativo y Compliance de la Maestría en Derecho Penal de Universidad EAFIT. Es autor de diversos trabajos doctrinales, entre otros, su reciente libro ?CRIMINAL-RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE: UN MODELO PARA EL GERENCIAMIENTO DE RIESGOS PENALES CORPORATIVOS? (Tirant lo Blanch).

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23 y 24 de septiembre

Carlos Pérez (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo México - Presidente
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos con más de dos décadas de experiencia en las esferas legal, fiscal y corporativa. Mi compromiso con la excelencia en la prevención de lavado de dinero me ha llevado a liderar la World Compliance Association como Presidente del Capítulo México. Complemento mi práctica profesional con una sólida labor como conferencista de alcance nacional e internacional. Distinguido como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento y de los mejores Fiscalistas de México por las revistas Top Compliance y Defensa Fiscal. Cuenta con múltiples Maestrías en Gestión de Riesgos y Compliance por universidades de España y México, además de estar certificado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la UIF. Coautor de diversas obras especializadas en temas fiscales y de prevención de lavado de dinero, y conferencista con trayectoria nacional e internacional.

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23 y 24 de septiembre

Representante Grupo El Comercio

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23 y 24 de septiembre

José Luis Casero (España) (Moderador/a)

World Compliance Association - Director General

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23 y 24 de septiembre

Tania De León (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo República Dominicana - Presidenta
Abogada administrativista, especialista en Compliance, gobernanza, integridad pública y gestión de riesgos, con más de catorce años de experiencia en el diseño e implementación de programas de cumplimiento para los sectores público y privado. Actualmente cursa el Doctorado en Economía y Gobierno en el Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón (España). Es Presidenta Fundadora de la World Compliance Association, Capítulo República Dominicana, Vicepresidenta Fundadora y Directora de Cumplimiento de Lexi-Legal, Risk & Management Solutions, miembro del Consejo Asesor de la Revista Compliance en el Sector Público (España) y de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta. Posee las certificaciones internacionales de Compliance Officer Senior, Auditor Líder ISO 37301 y Auditor Líder ISO 37001. Su formación académica incluye un Máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, un Máster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, además de estudios especializados en compliance, responsabilidad penal corporativa, ética, transparencia y buen gobierno en prestigiosas universidades de España, Estados Unidos y República Dominicana. Ha liderado proyectos de compliance, integridad y gestión antisoborno en instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Dirección General de Aduanas, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Consejo Nacional de Seguridad Social, Defensor del Pueblo y otras entidades nacionales e internacionales. Asimismo, desarrolla una destacada labor como docente de posgrado, investigadora y conferencista internacional en materia de cumplimiento, ética pública y gobernanza. Es autora del libro Public Compliance: Esenciales de Implementación en el Sector Público y promueve un enfoque de cumplimiento orientado al fortalecimiento institucional, la transparencia y la prevención de la corrupción en Iberoamérica.

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23 y 24 de septiembre

Fernando Jiménez de Arechaga (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Uruguay - Presidente
Fernando Jiménez de Aréchaga fue Socio Senior y Managing Partner del Estudio ? Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause? el que en el año 2020 se combinó, bajo su liderazgo con la firma internacional ?Dentons? y pasó a denominarse ? Dentons Jiménez de Aréchaga?. Se especializa en Derecho Bancario, Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, Compliance y Arbitraje Internacional. Actualmente es Asesor Estratégico del Estudio. Graduado en la Universidad de Buenos Aires como abogado en 1978, obtuvo su título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay en 1979. Asimismo, le fue otorgado un Máster en Derecho de la Empresa del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo en 1990. Fue también Profesor de Derecho Internacional Público entre 1980 y 1990 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Integra la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Además de la práctica del Derecho, fue Director y Presidente no ejecutivo del Directorio del Banco Santander en Uruguay por casi 25 años hasta marzo 2018. Posee una vasta experiencia asesorando a empresas nacionales y multinacionales en operaciones comerciales y financieras de alta complejidad. Participa regularmente en conferencias relacionadas con las áreas de su especialización. Fue expositor en el primer simposio sobre ?Bases para el Sistema Financiero del Siglo XXI: Una Agenda para América Latina y EE.UU.?, organizado por la Universidad de Harvard en 2008. Asimismo, ha sido disertante en diversas oportunidades sobre temas financieros en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

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23 y 24 de septiembre

Valeria Morón Vera

Macera & Morón Abogados - Socia
Socia de Macera & Morón Abogados. Abogada por la Universidad de Lima. Magíster en Derecho Penal por la PUCP y en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Más de 10 años de experiencia en el litigio de casos de corrupción, lavado de activos y delitos empresariales, así como en la implementación de Modelos de Prevención de Delitos en empresas de diversos rubros. Auditora y Experta Técnica en auditorías de ISO 37001.

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23 y 24 de septiembre

María de la Paz Carlomagno (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Argentina - Presidenta
Con más de 20 años en el sector de la consultoría y 13 años como Directora en Intedya en mi pais (International Dynamic Advisors), logre posicionarme como referente en el asesoramiento para la implementación y la certificación de sistemas de gestión internacionales. En mi oficina, lidero un equipo de profesionales multidisciplinarios para hacer más sostenibles eficientes y competitivas a las organizaciones que nos contratan. Nuestros clientes son organizaciones públicas y privadas que quieren certificar normas internaciones en las áreas de calidad, sostenibilidad, health & managment, inocuidad alimentaria, cyber seguridad y COMPLIANCE. En los últimos años desarrolle un gran interés personal en temas de COMPLIANCE y SOSTENIBILIDAD ( ESG & ODS Naciones Unidas) pilares que considero EXCLUYENTES en organizaciones con PROPOSITO cuya ESTRATEGIA de cumplimiento este alineadas a las exigencias y buenas prácticas del mercado GLOBAL, motivo por el cual desde enero del 2026 Es un honor presidir el Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA). Desde este rol, mi principal propósito es federalizar y dinamizar la agenda del compliance en Argentina generando un espacio abierto de colaboración donde profesionales y organizaciones compartan buenas prácticas, debatan sobre nuevas regulaciones y promuevan una cultura de integridad que transforme nuestra sociedad.

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23 y 24 de septiembre

Luis Rodríguez Soler (España)

COMPLIANZEN - CEO

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23 y 24 de septiembre

Arnulfo Espinosa (México)

Afirme Financial Gruoup - IT Audit and Fraud Director / ISACA Hall of Fame
Es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones con más de 18 años de experiencia profesional, es instructor acreditado de las certificaciones CISA, CISM, CSX Fundamentos y Cybersecuriy Audit, además cuenta con las certificaciones CIA, CRISC, CDPSE, COBIT 5 Foundations y COBIT 5 Implementation. Ha participado como conferencista en diversos congresos, cumbres y eventos relacionados con Seguridad, Auditoría, Privacidad, Riesgos, Fraude, Fintech, Innovación, Transformación Digital, Control y Gobierno de TI en México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

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23 y 24 de septiembre

Mónica Huertas (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Perú - Presidenta

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23 y 24 de septiembre

Pablo Cordón (Guatemala)

Cumply - Director Latam
Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia y Guatemala, Es un profesional especializado en temas de: Ética aplicada al entorno organizacional, Cumplimiento normativo, Sistemas de denuncia e investigaciones internas, Otros temas de interés: Anticorrupción. Está certificado en el programa LPEC por la Ethics & Compliance Initiative (USA) y cuenta con una completa formación sobre el principio Anticorrupción del Pacto Mundial de la ONU, entre otros estudios en la materia. Con toda esa experiencia se ha convertido en un referente desde las empresas Cumply y Ethikos Global, de las cuales es co fundador y director para Latinoamérica. Las compañías se han especializado en: Consultora especializada en ética corporativa y cumplimiento, bajo modelos y metodologías para fortalecer la Cultura de integridad empresarial y promover prácticas sostenibles. Tecnología que simplifica el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos mediante IA generativa, ayudando a las empresas a reducir costos, prevenir pérdidas y fomentar una cultura ética para crecer de forma sostenible y competitiva. Entrenamiento práctico y formación efectiva personalizada para los grupos de interés. Además de microaprendizaje interactivo para alinear a todos los niveles de la organización con valores y normativas clave. Ha sido profesor invitado en cursos de ética aplicada en diversas universidades y cámaras de negocios de México, Centroamérica y El Caribe, y columnista en varios periódicos y revistas de Latinoamérica. Es guatemalteco, administrador de empresas y MBA por la UNIS Business School. Autor de casos de estudio para entender desde la práctica cómo llevar la ética y el cumplimiento, así como la generación de valor de mercado para las organizaciones. Reconocido por AGEXPORT (Asociación Guatemalteca de Exportadores) como proveedor de Servicios para la Cadena exportadora por su labor en cerrar las brechas de cumplimiento para las empresas exportadoras.

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23 y 24 de septiembre

Jorge Ropero (Colombia)

Deloitte SLATAM - Socio líder de Forensic para Región Andina
Jorge es especialista en Compliance y Forensics, con más de 20 años de experiencia asesorando a organizaciones del sector público y privado en la prevención, detección y respuesta frente a delitos económicos. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, Certified Fraud Examiner (CFE) y especialista en Control Gerencial Corporativo, ha liderado iniciativas de fortalecimiento de programas de cumplimiento, gestión de riesgos, anticorrupción y prevención de fraude. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en investigaciones corporativas y forenses, apoyando a las organizaciones en la protección de su integridad y reputación.

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23 y 24 de septiembre

Tabare Albarracini (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Panamá - Presidente

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23 y 24 de septiembre

Sergio Ibarra (Chile)

World Compliance Association Capítulo Chile - Presidente
Sergio Ibarra Kannengiesser es abogado chileno con más de treinta años de ejercicio, socio fundador de Ibarra & Compañía, Abogados Asociados. Fue profesor de Derecho Penal y Delitos Económicos en la Universidad Finis Terrae por más de una década, materia desde la que construyó una de sus especialidades: La responsabilidad penal de la persona jurídica y el diseño de Modelos de Prevención de Delitos bajo la Ley N°20.393. Es árbitro de la Corte de Apelaciones de Santiago y árbitro concursal de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Master Negotiator por Harvard Law School y profesor de Negociación Avanzada en la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy Presidente del Capítulo chileno de WCA. Su mirada del compliance parte de una convicción: el cumplimiento no se decreta, se construye dentro de la empresa.

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23 y 24 de septiembre

Isabel Vecchio (Panamá)

GAFILAT - Presidenta
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, graduada con Honores Cum Laude por la Universidad Santa María La Antigua, Panamá. Posee un Diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá, una Maestría en Derecho Marítimo de Tulane University y una Maestría en Administración Pública de Cornell University. Actualmente se desempeña como Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). Lideró los procesos que permitieron la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Actualmente ejerce la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para el año 2026. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros cargos, el de Directora General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Asesora del Ministerio de la Presidencia y de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales; Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y Comisionada Presidencial de Panamá ante el Proyecto Mesoamérica durante el año 2021. En estas funciones, representó a Panamá ante organismos internacionales como el GAFILAT, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y las Naciones Unidas, participando activamente y contribuyendo a importantes avances en el marco legal de transparencia del país. Cuenta con amplia experiencia en dirección, coordinación, administración y evaluación de proyectos tanto en el sector público como en el privado, habiendo ejercido como abogada en materias comercial, marítima y administrativa, a nivel nacional e internacional. Ha representado a Panamá como expositora en destacados seminarios nacionales e internacionales en materia comercial, bancaria, de transparencia y competitividad internacional. Es miembro del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI; Colegio Nacional de Abogados de Panamá; Tulane Maritime Law Association, y fungió como Vicepresidenta del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2024 y como Presidenta Pro Témpore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA en 2025.

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23 y 24 de septiembre

Raquel Céspedes (Colombia)

CONEXIG Colombia - Country Director
Raquel Céspedes es socia y Country Director de CONEXIG Colombia, donde además ejerce como Directora de Ética y Cumplimiento. Su trayectoria integra la gestión de riesgos, el diseño de sistemas de cumplimiento corporativo y la consolidación de culturas empresariales éticas en organizaciones multinacionales y locales. Con una sólida formación jurídica y especializaciones en derecho comercial, maestría en gestión de riesgos y cumplimiento, ha liderado proyectos orientados a fortalecer la integridad corporativa y los estándares de gobierno organizacional. Autora del libro Compliance: Ética de los Negocios (Editorial Legis, 2020), Raquel es una voz reconocida en el ecosistema de cumplimiento en Colombia. Actualmente hace parte del Comité Técnico de Public Compliance de la World Compliance Association ? Capítulo Colombia, y es miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional en Colombia. Su propósito profesional se orienta a fortalecer organizaciones más transparentes, confiables y sostenibles mediante la construcción de sistemas de integridad que respondan a los desafíos regulatorios y éticos del entorno.

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23 y 24 de septiembre

Nelson Shack Yalta

Ex Contralor General de la República del Perú
Nelson Shack Yalta es Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, Economista por la Universidad del Pacífico y Especialista en Gestión Municipal por la Universidad ESAN. Ha sido Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, Director del Banco de la Nación, Director General de Presupuesto Público del Perú y Contralor General de la República del Perú (2017-2024), así como Presidente de la Organización Latinoamericana de Entidades de Fiscalización Superior ? OLACEFS (2019-2022). Como consultor internacional ha realizado trabajos para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de América Latina y el Caribe en materia de Presupuestos por Resultados, Programación Plurianual, Presupuesto Participativo, Planeación Estratégica, Programación de Inversiones, Adquisiciones Públicas, Auditorías de Desempeño, Control Gubernamental, Evaluaciones de Gasto Público y Rendición y Cuenta y Estudios de Análisis de la Calidad del Gasto Público en áreas de Seguridad y Justicia. Actualmente se dedica a la consultoría gubernamental y es docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.

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23 y 24 de septiembre

Alejandra Vargas Ovalle (España)

Universidad Internacional de Cataluña - Barcelona - Profesora de Derecho Penal y Compliance / Coordinadora del Postgrado de Compliance y Ciberseguridad
Alejandra Vargas Ovalle es profesora de Derecho penal y compliance en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), donde coordina el Postgrado de Compliance y Ciberseguridad. Doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, especializada en Derecho penal económico, responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance, ejerce también como abogada en Arraut & Asociados, donde desarrolla su actividad profesional en el ámbito del Derecho penal y el asesoramiento en sistemas de cumplimiento. Es autora de diversas publicaciones sobre responsabilidad penal corporativa, investigaciones internas, corrupción y compliance, con especial atención al compliance en el sector público.

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23 y 24 de septiembre

Fernando Dyer

UNACEM - Chief Risk & Compliance Office
Chief Risk & Compliance Officer del Grupo UNACEM, el Grupo Cementero, Concretero y de Energía Eléctrica, líder en el mercado peruano y con operaciones y plantas en Estados Unidos, Ecuador y Chile. Su rol incluye la implementación de las mejores prácticas internacionales en gobierno corporativo, ética, cumplimiento, riesgos, gestión de data y ciberseguridad. Fernando cuenta con 39 años de experiencia, principalmente en Europa, Asia y Medio Oriente en sectores como logística, manufactura, bienes de consumo masivo, consultoría, construcción, ingeniería e inmobiliaria. Ha trabajado en roles corporativos de liderazgo en multinacionales como DHL International y JTI International y como consultor para el Banco HSBC, el World Economic Forum y la Imperial Tobacco. Inició su carrera en auditoría externa en Perú, luego en Bélgica y Suiza asumió posiciones de dirección corporativa en finanzas, control interno, gobierno corporativo, riesgos, ética y cumplimiento. En 2017, regresó al Perú como Chief Risk & Compliance Officer en Aenza S.A.A. Es Bachiller en Contabilidad por la Universidad del Pacífico de Lima, MBA por la Universidad de Ginebra, Diplomado en Compliance y Ética de los Negocios por la Universidad Sorbona de París, con cursos de educación ejecutiva sobre Riesgos en Harvard Business School y Finanzas Corporativas en INSEAD. Fue certificado como Especialista en la lucha contra el lavado de dinero por la ACAMS y como Profesional de Ética y Cumplimiento por la SCCE.

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23 y 24 de septiembre

Noelia Macías Ojeda (México)

Gentera - Sub Directora de Ética Organizacional
Psicóloga, Maestra en Educación, Diplomada por el Tecnológico de Monterrey en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional y por Top Compliance and Risk Management Community en Alta Dirección para Oficiales de Cumplimiento, Certificada por Legal, Ethics & Compliance (LEC) para implementar Programas de Cumplimiento en América Latina, Docente por más de 20 años, forma parte de Gentera desde el 2008 contribuyendo en áreas de Capacitación, Integración Trabajo ? Familia, Equidad de género, Ética y Valores. Asignada internacional en Guatemala afianzando procesos de Inducción, Comunicación Interna, Responsabilidad Social, Medios de denuncia, Programas de formación y Clima organizacional. Actualmente, responsable del aseguramiento de la Cultura Ética para Gentera y sus subsidiarias, forma parte de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento (AMPEC) participó en el Grupo de trabajo Anticorrupción de la Agenda 2030 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, mentora en el Programa Mujeres en Compliance. Ponente en foros de alcance nacional e internacional para empresas, academias y espacios de mejores prácticas.

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23 y 24 de septiembre

Leandro García

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) - Abogado
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialización en compliance empresarial y responsabilidad penal corporativa. Experto en evaluación de Modelos de Prevención de Delitos y Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno. Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con Diploma de Postgrado en Responsabilidad penal de personas jurídicas, forensic y sistemas compliance en marcos internacionales y nacionales, por la Universidad de Valladolid-España. Desde 2018 hasta la actualidad trabaja en la Superintendencia Adjunta de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), desempeñándose como Jefe De Visita De Evaluación De Modelos De Prevención De Delitos.

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23 y 24 de septiembre

Lizardo Araujo Acosta

COFIDE - Gerente de Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento de COFIDE, con más de 15 años de experiencia en cumplimiento corporativo, integridad, prevención del lavado de activos y lucha contra la corrupción. Cuenta con una destacada trayectoria en posiciones de liderazgo en organizaciones reconocidas como Grupo Ripley, Scotiabank, Prosegur, Grupo El Comercio, Credicorp y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Es Máster en Gerencia y Administración por la Escuela de Negocios EOI de España y cuenta con certificaciones internacionales en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, e ISO 37301, Sistema de Gestión de Compliance, otorgadas por PECB.

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23 y 24 de septiembre

Santiago Solines Moreno (Ecuador) (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Ecuador - Presidente
Santiago Solines Moreno es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, es Máster en Comunicación Política y Gobernanza por The Graduate School of Political Management, George Washington University (GWU) y Máster en Derecho y Negocios en Energía por la Universidad Villanueva (adscrita a la Universidad Complutense de Madrid) Summa cum laude. Actualmente es: Presidente de la World Compliance Association WCA Capítulo Ecuador; Vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Canadiense CCEC; Socio y Presidente de Solines & Asociados Abogados; En el ámbito político ha ocupado importantes cargos públicos: como Subsecretario (Viceministro) de Gobierno y como Asesor del Ministro de Gobierno de Ecuador

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23 y 24 de septiembre

Paco Moncayo Gallegos (Ecuador)

Academia Nacional de Historia Militar de Ecuador - Ex- Alcalde de Quito / Director
General del ejercito ecuatoriano, director en ciencias internacionales. Fue Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Alcalde por dos periodos de la ciudad de Quito. Diputado nacional y asambleísta. Actualmente Docente y Director de la Academia Nacional de Historia Militar.

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23 y 24 de septiembre

Guillermo Zapata

PwC Perú - Socio de Riesgos, Compliance & Forensic Services
Guillermo es director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses. Tiene mas de 15 años de experiencia como abogado especializado en Derecho Corporativo, Bancario, Civil y temas de Cumplimiento Normativo. Ha liderado due diligence corporativos para la compraventa de empresas del sector minero, pesquero, farmacéutico, agroindustrial, hidrocarburos, construcción y bancario. Actualmente, tiene a su cargo los servicios de Implementación de las Normas Anticorrupción; BGC; adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP); Sistema de Prevención de Lavado de Activos; prevención, detección e investigación de fraudes; y Financiamiento del Terrorismo y la Línea. Guillermo cuenta con un curso de especialización en Gerencia de Operaciones por la Universidad de Quebec at Montreal (UQAM) de Canadá. Asimismo, Guillermo está certificado en temas de Buen Gobierno Corporativo (BGC) otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuenta con la certificación Fraud Examiner (CFE) otorgada por la ACFE (www.acfe.com) que lo acredita como especialista en prevención, detección e investigación de fraudes a nivel global. Guillermo ha publicado diversos artículos en prensa y revistas especializadas en Derecho, a nivel nacional e internacional. Además participa como expositor en eventos de Compliance , siendo catedrático de Compliance en la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN, así como en la Maestría de Auditoría de la Universidad del Pacífico.

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23 y 24 de septiembre

Viviana Chavez

Presidenta del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad WCA Perú /Asociada Principal en Echecopar

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23 y 24 de septiembre

Gerardo Olivera

Achilles Perú - Gerente de Sostenibilidad y Compliance en Achilles
Ingeniero Ambiental y especialista en sostenibilidad corporativa, compliance y sistemas integrados de gestión, con más de 23 años de experiencia profesional en Latinoamérica. Ha liderado auditorías, consultorías, procesos de certificación y programas de fortalecimiento organizacional para los sectores minero, energético, infraestructura, telecomunicaciones y servicios. Cuenta con amplia experiencia como auditor, instructor y asesor en estándares internacionales como The Copper Mark, TSM, GRI, ISO 37301, ISO 37001, ISO 14001 e ISO 45001. Su trayectoria destaca por la gestión de equipos multidisciplinarios, la implementación de buenas prácticas de gobernanza y el desarrollo de estrategias orientadas a la sostenibilidad, el cumplimiento y la mejora continua.

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23 y 24 de septiembre

Juan García Blázquez

Grupo Redondos - Chief Audit Executive
Juan García Blázquez es actualmente Chief Audit Executive del Grupo Redondos, uno de los Grupos Pecuarios más importantes del país. Especialista en Gobierno Corporativo, Riesgos, Auditoría Interna y Compliance, con más de 20 años de experiencia en entornos multinacionales y altamente regulados. Ex ejecutivo de PwC (Big4). Ha liderado funciones de auditoría, riesgos y ética corporativa con reporte directo a Directorios y Comités de Auditoría. Es speaker internacional en congresos de auditoría interna y gobierno corporativo, participando como conferencista en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI), CONAI Chile, CONAI Perú, CONAI Paraguay y ENAI Argentina. Asimismo, es docente de posgrado y ex miembro del ERM Committee del Institute of Internal Auditors (IIA). Ha sido coautor del libro ?El Auditor Sostenible?, publicado por el Instituto de Auditores Internos de Argentina

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23 y 24 de septiembre

Yusith Vega Odes (Moderador/a)

Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer
Economista. Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Master en Compliance Penal, Universidad Castilla La Mancha, España. Master en Auditoria y Gestión Ambiental, Universidad de Cádiz, España.  Presidente del Comité PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN EN INACAL. Secretario Técnico de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Cámara de Comercio de Lima. Auditor Líder en Sistemas de Gestión Trinorma por Exemplar Global, USA. Representante de la CCL en el Comité Técnico de Aseguramiento y Gestión de la Calidad en el INACAL.

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23 y 24 de septiembre

Catherine Fontenla (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Perú - Secretaria General

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23 y 24 de septiembre

Rosana Madrid Montoro

World Compliance Association Capítulo Perú - Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamental

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Rosana Madrid Montoro (Moderador/a)

World Compliance Association Capítulo Perú - Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamental

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Ramón Rivera Paz (Moderador/a)

Experto en Periodismo especializado y Comunicación corporativa
Profesional senior formado como economista y con amplia experiencia en los campos del periodismo especializado, comunicación corporativa, gestión editorial y marketing. Desempeñó cargos ejecutivos y de consultoría en comunicaciones diversas empresas nacionales privadas. Hoy es analista senior externo de la revista Rumbo Minero.

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23 y 24 de septiembre

Mayté Ciriaco

El Comercio - Jefa del Laboratorio Universitario
Periodista de datos e investigadora en El Comercio, donde lidera el Laboratorio Universitario. Es capacitadora de Google News Initiative (GNI) en Perú y enseña periodismo de datos y humanidades digitales en universidades como la Universidad de Lima, la UPC y la Universidad del Pacífico. En 2026, recibió el Premio SIP en Periodismo de Datos, y en 2018 el Premio Gabo. Es autora del libro Niñas sin infancia (Editorial UPC, 2021), cofundadora de Salud con Lupa y ha participado en investigaciones internacionales del ICIJ, como Implant Files y Paradise Papers. Lideró recientemente Dicho y hecho, una herramienta ciudadana que verifica el cumplimiento de promesas de campaña de gobernadores regionales en Perú.

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23 y 24 de septiembre

César Enrique Aguilar Surichaqui

Contralor General de la República del Perú

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

César Cardenas

Efecto Estrategia Comunicaciones - Director
Certificado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio. Master en Marketing de Firmas Legales por el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. Comunicador social de la Universidad de Lima, cursa la certificación para Experto en Manejo de Riesgos, Gobierno Corporativo y Compliance en la Frankfurt School. Ha sido docente de pregrado y postgrado en la UPC, de los cursos de Manejo de Crisis y Formación de Voceros. Ha dirigido proyectos en las consultoras más importantes del país, enfocándose en gestión de crisis, gestión de contenidos, gestión social y auditorías de comunicación.

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23 y 24 de septiembre

Fredy Guerra (Moderador/a)

Miembro Junta Directiva WCA Perú - .

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Iris Roldán (España)

Corresponsables - Directora Editorial

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Armando Canchanya

Experto en Comunicación Estratégica - *

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Danny Pizarro

Deloitte SLATAM - Forensic & Integrity Services Manager

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Krystel Zamora

World Compliance Association Capítulo Ecuador - Vicepresidenta

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Esther Dongo Cahuaas

Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú - Secretaria General

Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupcin - Edicin X Aniversario

23 y 24 de septiembre

Achilles Perú

Con mas de 30 anos de experiencia, Achilles es el referente global en gestion de riesgos y sostenibilidad en la cadena de suministro. Con presencia en 22 paises y un equipo de mas de 500 especialistas, la firma combina su robusta plataforma con mas de 6,500 auditorias anuales para ofrecer transparencia radical en criterios ESG. Al proporcionar informacion validada en tiempo real y soporte en 20 idiomas, Achilles permite a las organizaciones mitigar riesgos operativos y consolidar redes de suministro resilientes y eticas a escala mundial.
Visite su página web en:
www.achilles.com

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN

Visite su página web en:
https://afin.org.pe/

B2 Integrity

Somos una consultora especializada en Compliance, Gestión de Riesgos y Gobierno Coporativo, que buscamos el desarrollo e impulso de organizaciones a nivel regional bajo un enfoque directo en generar negocios sostenibles y saludables, tomando como base LA INTEGRIDAD en los negocios. Contamos con servicios de implementación integral de Sistemas PLAFT, Antisobono y Protección de Datos, así como herramientas tecnológicas para la búsqueda de listas nacionales e internacionales, canal ético automatizado, y agente de IA regulatorio.
Visite su página web en:
https://btointegrity.com/

Cámara de Comercio de Chancay

Visite su página web en:
https://camaradechancay.org.pe/

Cámara de Comercio de Cusco

Visite su página web en:
https://www.camaracusco.org/

Cámara de Comercio de Lima

Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa

Cerro Verde

Complejo minero a tajo abierto que produce catodos de cobre, concentrado de cobre y molibdeno. Ubicado a 30 kilometros de la ciudad de Arequipa, Peru. Contribuye al desarrollo sostenible de la region Arequipa, mediante la integracion del crecimiento economico, la proteccion del medio ambiente, el progreso social y la gobernabilidad eficaz.

CIAL Dun & Bradstreet

CIAL Dun & Bradstreet forma parte de la Dun & Bradstreet Worldwide Network, la red de información y análisis empresarial más amplia a nivel global. Con casi dos siglos de experiencia, se ha consolidado como especialista en procesos de Due Diligence y gestión de riesgos, respaldada por mecanismos avanzados de recolección automatizada de datos y una base B2B que supera los 520 millones de compañías en el mundo, incluidas más de 73 millones evaluadas en sostenibilidad, riesgo crediticio y gestión de la cadena de valor.La organización ofrece soluciones en cuatro áreas clave: finanzas y riesgo crediticio, gestión de riesgo de terceros, generación de demanda y gestión de datos maestros. Estas permiten reducir costos, mitigar riesgos, prevenir fraudes, impulsar la rentabilidad, fortalecer el cumplimiento normativo, acelerar los procesos de diligencia y proteger la reputación corporativa.Su propuesta de valor se sustenta en estandarización, objetividad, productividad y transparencia, principios que consolidan a CIAL como socio estratégico en la toma de decisiones empresariales confiables.
Visite su página web en:
https://www.cialdnb.com/es/

CIDE PUCP

Visite su página web en:
https://cide.pucp.edu.pe/

CNPC PERÚ

China National Petroleum Corporation (CNPC) es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China, la tercera compañía más grande del mundo en términos de ingresos, líder mundial en la prestación de servicios petroleros, siendo uno de los principales proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos del mundo y un contratista de ingeniería de construcción de renombre mundial, con más de 81 proyectos en más de 38 países alrededor del mundo. CNPC Perú S.A., tiene presencia en Perú desde el año 1993, dedicándose al sector hidrocarburos, a través de la exploración y producción de petróleo y a la producción de gas natural, condensado en distintos lotes ubicados en Talara y Piura entre otros.La trascendencia de la presencia y el éxito de CNPC en el Perú no solo se expresa en términos financieros y económicos, también hay que tener en cuenta que los destacados logros obtenidos en el Perú han impulsado planes y proyectos de inversión en otros países de Latinoamérica. Adherida al concepto de prioridad orientada a las personas, a la seguridad, a la protección del medio ambiente, con el objetivo de cero defecto, cero daño, cero contaminación, centrada en la vida y el progreso social de las personas, para lograr un desarrollo armonioso entre la energía y el medio ambiente, entre la empresa y las comunidades.
Visite su página web en:
www.cnpc.com.cn/en/

COFIDE

COFIDE es el Banco de Desarrollo del Perú, comprometido con impulsar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico del país. Promueve el financiamiento de proyectos de relevancia nacional, fortalece a las MYPE y fomenta la inclusión y alfabetización financiera. Asimismo, impulsa el desarrollo del mercado de capitales y las inversiones sostenibles.
Visite su página web en:
https://www.cofide.com.pe/

Compartamos Banco

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https://www.compartamos.com.pe/Peru

Compliance Officer Institute

Compliance Woman International

Visite su página web en:
https://www.linkedin.com/company/compliancewomaninternational/posts/?feedView=all

CONEXIG

Visite su página web en:
https://www.conexig.com/es/inicio/

Corresponsables

COSAPI

Con más de 60 años en el mercado, COSAPI es una empresa peruana especializada en ingeniería y construcción que impulsa la innovación, integrando estrategias, tecnologías y modelos colaborativos para ejecutar proyectos complejos, brindando el máximo valor a sus clientes y a la sociedad. Cuenta con proyectos en Perú, Chile, Colombia, Bolivia y otros países de la región. Asimismo, brinda servicios mineros y de desarrollo inmobiliario.Posee las certificaciones internacionales ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiental), ISO 45001 (seguridad), ISO 37001 (antisoborno) y además es la primera empresa en Latinoamérica en implementar la ISO 37301 (cumplimiento), para operar con los más altos estándares en la industria de la construcción. A su vez, por sexto año consecutivo, COSAPI se mantiene en el primer lugar del Ranking Merco Empresas con Mejor Reputación Corporativa en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú.
Visite su página web en:
https://www.cosapi.com.pe/site/index.aspx

Cumply

Cumply es una plataforma de cumplimiento (GRC) que funciona como pilar central de los programas de ética y compliance corporativo. Combina herramientas de gestión de riesgo, whistleblowing, trazabilidad y control, alineadas a estándares como ISO 37002, FCPA, UKUKBA y la Directiva UE de Whistleblowing, con un módulo de capacitación gamificada 100% personalizable, para que las organizaciones creen sus propios cursos y evaluaciones sin depender de terceros. Opera en 18 países de LATAM y España, con oficinas en México, Colombia y Guatemala.
Visite su página web en:
https://www.linkedin.com/company/cumply/?originalSubdomain=mx

Deloitte

Con más de 175 años de trayectoria, Deloitte ayuda a las organizaciones a afrontar desafíos complejos, impulsar su transformación y generar un impacto significativo en sus negocios y comunidades.
Visite su página web en:
https://www.deloitte.com/latam/es.html

ECHECOPAR

Echecopar tiene 75 años ininterrumpidos de una práctica profesional basada en la excelencia, compromiso y soluciones eficientes para sus clientes. Su propósito está orientado hacia una experiencia multidisciplinaria e integral, en la que la diversidad e inclusión son valores en los que creen y promueven. Comprometidos a siempre retar el status quo y repensar la mejor forma de hacer las cosas; por ello, a través de su continua adaptación a los cambios del mercado, fortalece su identidad como equipo para seguir brindando el mejor servicio a sus clientes, porque son una firma de abogados construida por personas y para personas.
Visite su página web en:
https://echecopar.com/

Efecto Estrategia

Efecto Estrategia Comunicaciones es una agencia peruana referente en Riesgo Reputacional (RepRisk) y Gestión de Crisis. Desde hace 15 años atiende a empresas de energía, infraestructura y minería en la mirada integral de riesgos, gestión social y asuntos públicos que protegen su imagen y desarrollo de negocios.
Visite su página web en:
https://efectoestrategia.pe/

EPEI PERÚ

Grupo El Comercio

Visite su página web en:
https://grupoelcomercio.com.pe/

Grupo UNACEM

Grupo industrial de origen peruano con un portafolio de compañías diversificadas en negocios de cemento, concreto, energía y servicios relacionados, con un legado de más de 100 años y presencia en 5 países: Perú, EE.UU., Ecuador, Chile y Colombia. Su propósito corporativo, Unidos crecemos para construir un mundo sostenible, impulsa al Grupo UNACEM a liderar el camino hacia la carbononeutralidad comprometiéndose con la construcción de un bienestar sostenible que respete y conserve el medio ambiente y aporte a la mejora de la calidad de vida de las personas en los países donde opera. Su enfoque en el desarrollo sostenible se refleja en cada una de sus empresas, como UNACEM, UNICON, CELEPSA, UNACEM North America, entre otras, y en sus más de 6,000 colaboradores a lo largo de la Costa del Pacífico.
Visite su página web en:
https://grupounacem.com/

Iberia

Intedya International

INTEDYA es una consultora internacional especializada en gestion, compliance, riesgos, transformacion digital e Inteligencia Artificial aplicada. Ayudamos a organizaciones publicas y privadas a implementar sistemas de gestion, fortalecer su cumplimiento y mejorar sus procesos. Nuestro proposito: convertir la gestion y el cumplimiento en herramientas para crecer de manera sostenible y segura.

LIMA CIUDAD DE LOS REYES

Visite su página web en:
https://visita-lima.limaciudaddelosreyes.com.pe/es/inicio

Macera & Morón Abogados

Macera & Morón Abogados es una boutique especializada en derecho penal corporativo y compliance, con más de 13 años de experiencia asesorando y representando a medianas y grandes empresas nacionales y transnacionales. Brindamos soluciones estratégicas para prevenir, gestionar y resolver contingencias penales, protegiendo la continuidad del negocio, la reputación corporativa y la tranquilidad de sus directivos. Nuestro enfoque combina excelencia técnica, atención personalizada y una respuesta ágil en los momentos de mayor impacto para nuestros clientes.

PwC

Somos una red de firmas presente en 149 países con más de 370,000 personas comprometidas con entregar calidad en los servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios. En Perú, contamos con 100 años y más de 1,000 profesionales trabajando con los grupos y empresas líderes del país, ofreciéndoles soluciones a la medida de sus necesidades. Estamos convencidos que nuestros mejores talentos potenciados por tecnologías líderes en el mercado nos permiten ofrecer un equipo más eficiente, ágil y con alta capacidad de respuesta para ayudar a las organizaciones a generar confianza y brindar resultados sostenibles.
Visite su página web en:
https://www.pwc.pe/

Solines & Asociados Abogados

Solines & Asociados Abogados, una de las firmas boutique mas importantes de Ecuador, con mas de 50 años en el mercado. Se ha convertido en una firma de vanguardia, que ha incorporado la tecnologia y los nuevos modelos de negocio imperantes en el mundo para brindar una asesoria integral a sus clientes.

Stakeholders

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https://stakeholders.com.pe/

STAREGISTER

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https://staregister.org/

THUMBS UP CONSULTANTS

Consultora especializada en fortalecer la cultura de cumplimiento a través de estrategias de negocio personalizadas, gestión de riesgos, y programas de formación corporativa que conducen a la mejora continua de los Sistemas de Gestión de Compliance (SGC), forjando así valores éticos en la organización que aseguren su sostenibilidad. En Thumbs Up forma culturas de cumplimiento, transforman organizaciones, construyen un Compliance inteligente para negocios que crecen con integridad.

Universidad ESAN Business Law

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https://www.esan.edu.pe/